Hensarling要求对Holder的大银行方法给出答案

2019-05-21 14:16:22 折沦 26

广告

持有人周三引发了一场争论,当时他告诉参议院司法委员会成员,实际上,他无法针对大型金融机构追查他们想要对更广泛的经济意味着什么的案件。

“这些机构中的一些机构的规模变得如此之大,以至于当我们遇到有迹象表明如果你起诉,如果你提起刑事指控,它会对国家产生负面影响时,我们很难起诉它们。经济,“他说。”这是因为其中一些机构变得太大了。“

第二天,财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长大卫科恩告诉立法者,当检察官正在考虑对汇丰银行违反洗钱行为的指控时,司法部已经与财政部接洽。 科恩说财政部决定无法衡量刑事指控的影响。 汇丰银行最终被迫支付了19亿美元的罚款,但没有提起任何刑事指控,尽管有证据表明多年来墨西哥贩毒集团遭到洗钱,违反美国对伊朗和利比亚等国家的制裁。

持有人此前曾表示,司法官员讨论向金融机构收取“司法部门以外的专家”的经济影响。

众议院共和党立法者希望更多地了解霍尔德团队如何评估对大型金融机构提出指控的经济和金融风险,包括此类分析的任何记录或通信或试图获取该信息。

他们写道,这些信息将用于评估此事并“为可能的听证做准备”。